公司治理

董事長
郭淑珍 美國耶魯大學 企業管理碩士/公共衛生碩士 山林水環境工程(股)公司董事長 力麗企業(股)公司董事 力鵬企業(股)公司董事
董事
郭濟綱 美國加州Pomona大學飯店管理系 力麒建設(股)公司總經理 宜蘭力麗開發(股)公司董事長 山林水環境工程(股)公司董事 力鵬企業(股)公司董事	郭濟安 美國Fort Hays州立大學企管系 山林水環境工程(股)公司副董事長 力麗企業(股)公司董事
楊瓊茹 僑光商專 力麗酒店(股)公司董事長 宜蘭力麗開發(股)公司董事	洪全福 美國約翰霍普金斯大學行銷企業管理碩士 洪裕國際(股)公司董事長
郭可中 美國Syracuse University 力鵬企業(股)公司董事 力麗企業(股)公司董事
獨立董事
葉果 東海大學企業管理系 以勒企業股份有限公司董事長 天使心家族基金會董事	林淑真 政治大學全球經營與貿易組碩士 財團法人蘭陽技術學院院董事 財團法人蘭陽文教基金會董事
吳如萍 政治大學新聞系 東森新聞台副總監兼節目製作處經理

• 審計委員會 第2屆董事(任期107年6月21日至110年6月20日)

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項主要包括：財務報表；稽核及會計政策與程序；內部控制制度暨相關之政策與程序；重大之資產或衍生性商品交易；重大資金貸與背書或保證；募集或發行有價證券；衍生性金融商品及現金投資情形；法規遵循；經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突；申訴報告；防止舞弊計劃及舞弊調查報告；資訊安全；公司風險管理；簽證會計師資歷、獨立性及績效評量；簽證會計師之委任、解任或報酬；財務、會計或內部稽核主管之任免；審計委員會職責履行情形；及審計委員會績效評量自評問卷等。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成，本公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核主管、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助審計委員會執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

審計委員會成員名單
葉果(召集人) 東海大學企業管理系 以勒企業股份有限公司董事長 天使心家族基金會董事	林淑真(委員) 政治大學全球經營與貿易組碩士 財團法人蘭陽技術學院院董事 財團法人蘭陽文教基金會董事
吳如萍(委員) 政治大學新聞系 東森新聞台副總監兼節目製作處經理

• 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 平時內部稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
2. 獨立董事除按月收到稽核報告外，本公司亦至少每年舉行一次座談會，內部稽核主管報告本公司及子公司之稽核計畫執行情形及查核結果等議題，並進行充分溝通及做成紀錄。
3. 會計師於年度座談會中，針對當年度財報查核工作範圍、策略及規劃等議題向獨立董事報告。

108年度歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

108年度歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

 

• 薪資報酬委員會 第4屆董事(任期107年7月31日至110年6月20日)

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員會組織章程，該委員會成員為三人。

薪酬委員會依其組織章程規定，有權請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。

薪酬委員會至少每年召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會成員名單
葉果(召集人) 東海大學企業管理系 以勒企業股份有限公司董事長 天使心家族基金會董事	林淑真(委員) 政治大學全球經營與貿易組碩士 財團法人蘭陽技術學院院董事 財團法人蘭陽文教基金會董事
吳如萍(委員) 政治大學新聞系 東森新聞台副總監兼節目製作處經理

公司章程	公司治理守則
董事會績效評估辦法	企業社會責任實務守則
誠信經營守則	道德行為準則
防範內線交易作業管理辦法	資訊安全管理規範