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利害關係人專區

董事會及功能性委員會

  • 董事會 第13屆董事(任期110年7月14日至113年7月13日)
董事會為公司最高治理單位,由9席董事組成,含獨立董事3席,女性董事2席;董事會成員皆具有豐富產業經營經驗,且學識、專業經歷涵蓋不同領域,具備執行董事職務所必須之能力,能督導及提供建設性的意見與策略。

董事會權責
本公司董事會負責指導公司營運策略、監督高階管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權,並於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。
董事長
郭淑珍
  • 美國耶魯大學 企業管理碩士/公共衛生碩士
  • 山林水環境工程(股)公司董事長
  • 力麗企業(股)公司董事
  • 力鵬企業(股)公司董事
董事

郭濟綱

  • 美國加州Pomona大學飯店管理系
  • 力麒建設(股)公司總經理
  • 宜蘭力麗開發(股)公司董事長
  • 山林水環境工程(股)公司董事
  • 力鵬企業(股)公司董事

郭濟安

  • 美國Fort Hays州立大學企管系
  • 山林水環境工程(股)公司副董事長
  • 力麗企業(股)公司董事


 

楊瓊茹

  • 僑光商專
  • 力麗酒店(股)公司董事長
  • 宜蘭力麗開發(股)公司董事

洪全福

  • 美國約翰霍普金斯大學行銷企業管理碩士
  • 洪裕國際(股)公司董事長
     

郭可中

  • 美國Syracuse University
  • 力鵬企業(股)公司董事
  • 力麗企業(股)公司董事
獨立董事

林俊良

  • 淡江大學銀行保險系
  • 中華民國銀行公會 副秘書長
  • 台灣銀行副總經理、總稽核
  • 華南金控、華南銀行、台灣產物保險、台銀人壽 董事
  • 台灣票據交換所、台灣金融資產服務 董事


 

葛樹人

  • 瑞士商學院管理博士
  • 銘傳大學傳播研究所碩士
  • 世新大學校務顧問兼任教授
  • 台北市政府市政顧問、台東縣議會顧問
  • 中華工程、台灣汽電共生 獨立董事
  • 台灣土地開發、楷捷國際、台灣創新董事
  • TVBS電視台、年代數位 副總經理
  • 寰宇新聞台 執行董事

康協益

  • 東吳大學企業管理學系
  • 台灣銀行營業部經理
  • 第一銀行監察人
 
 
  • 審計委員會 第3屆(任期110年7月14日至113年7月13日)
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項主要包括:財務報表;稽核及會計政策與程序;內部控制制度暨相關之政策與程序;重大之資產或衍生性商品交易;重大資金貸與背書或保證;募集或發行有價證券;衍生性金融商品及現金投資情形;法規遵循;經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突;申訴報告;防止舞弊計劃及舞弊調查報告;資訊安全;公司風險管理;簽證會計師資歷、獨立性及績效評量;簽證會計師之委任、解任或報酬;財務、會計或內部稽核主管之任免;審計委員會職責履行情形;及審計委員會績效評量自評問卷等。

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成,本公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核主管、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。


審計委員會主要權責
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會之年度工作重點
1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任、獨立性評估。
3. 內部控制是否有效執行。
4. 公司是否遵循相關法令、建立良好的公司治理制度及文化。
5. 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員名單

林俊良 (召集人)

  • 淡江大學銀行保險系
  • 中華民國銀行公會 副秘書長
  • 台灣銀行副總經理、總稽核
  • 華南金控、華南銀行、台灣產物保險、台銀人壽 董事
  • 台灣票據交換所、台灣金融資產服務 董事


 

葛樹人 (委員)

  • 瑞士商學院管理博士
  • 銘傳大學傳播研究所碩士
  • 世新大學校務顧問兼任教授
  • 台北市政府市政顧問、台東縣議會顧問
  • 中華工程、台灣汽電共生 獨立董事
  • 台灣土地開發、楷捷國際、台灣創新董事
  • TVBS電視台、年代數位 副總經理
  • 寰宇新聞台 執行董事

康協益 (委員)

  • 東吳大學企業管理學系
  • 台灣銀行營業部經理
  • 第一銀行監察人
 
審計委員會成員專業資格與經驗及111年度工作重點及運作情形
 
  • 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
  1. 平時內部稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
  2. 各獨立董事除按月收到稽核報告外,內部稽核主管每季亦於審計委員會上單獨向獨立董事報告稽核計畫執行情形,當面溝通及回覆各獨立董事相關諮詢。
  3. 會計師至少每年舉行一次座談會,就本公司當年度之財務報表查核工作範圍、策略及規劃等議題向獨立董事報告,並對重要會計準則、證管法令及稅務法令之更新做出說明。
112年歷次獨立董事與內部稽核主管與會計師溝通情形摘要
 
  • 薪資報酬委員會 第4屆(任期110年8月12日至113年7月13日)

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員會組織章程,該委員會成員為三人。

薪酬委員會依其組織章程規定,有權請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。

薪酬委員會至少每年召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
 

薪資報酬委員會主要權責

1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會成員名單

林俊良 (召集人)

  • 淡江大學銀行保險系
  • 中華民國銀行公會 副秘書長
  • 台灣銀行副總經理、總稽核
  • 華南金控、華南銀行、台灣產物保險、台銀人壽 董事
  • 台灣票據交換所、台灣金融資產服務 董事


 

葛樹人 (委員)

  • 瑞士商學院管理博士
  • 銘傳大學傳播研究所碩士
  • 世新大學校務顧問兼任教授
  • 台北市政府市政顧問、台東縣議會顧問
  • 中華工程、台灣汽電共生 獨立董事
  • 台灣土地開發、楷捷國際、台灣創新董事
  • TVBS電視台、年代數位 副總經理
  • 寰宇新聞台 執行董事

康協益 (委員)

  • 東吳大學企業管理學系
  • 台灣銀行營業部經理
  • 第一銀行監察人