利害關係人專區
董事會及功能性委員會
- 董事會 第12屆董事(任期107年6月21日至110年6月20日)
董事長
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美國耶魯大學 企業管理碩士/公共衛生碩士 山林水環境工程(股)公司董事長 力麗企業(股)公司董事 力鵬企業(股)公司董事 |
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董事
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郭濟綱 美國加州Pomona大學飯店管理系 |
郭濟安 美國Fort Hays州立大學企管系 |
楊瓊茹 僑光商專 |
洪全福 美國約翰霍普金斯大學行銷企業管理碩士 |
郭可中 美國Syracuse University |
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獨立董事
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葉果 東海大學企業管理系 |
林淑真 政治大學全球經營與貿易組碩士 |
吳如萍 政治大學新聞系 |
- 審計委員會 第2屆董事(任期107年6月21日至110年6月20日)
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成,本公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效。
審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核主管、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
審計委員會成員名單 | |
葉果(召集人) 東海大學企業管理系 |
林淑真(委員) 政治大學全球經營與貿易組碩士 |
吳如萍(委員) 政治大學新聞系 |
- 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 平時內部稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
- 獨立董事除按月收到稽核報告外,內部稽核主管每季向獨立董事報告本公司及子公司之稽核計畫執行情形及查核結果等議題,並進行充分溝通及做成紀錄。
- 會計師於年度座談會中,針對當年度財報查核工作範圍、策略及規劃等議題向獨立董事報告。
歷次獨立董事與內部稽核主管與會計師溝通情形摘要 |
- 薪資報酬委員會 第4屆董事(任期107年7月31日至110年6月20日)
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員會組織章程,該委員會成員為三人。
薪酬委員會依其組織章程規定,有權請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。
薪酬委員會至少每年召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會成員名單 | |
葉果(召集人) 東海大學企業管理系 |
林淑真(委員) 政治大學全球經營與貿易組碩士 |
吳如萍(委員) 政治大學新聞系 |
- 薪資報酬委員會開會資訊及出席情形
薪資報酬委員會開會資訊及出席情形 |
- 董事會績效評估結果
108年度董事會績效評估結果 |
- 董事會成員多元化政策及落實情形
力麒建設董事會成員多元化政策及落實情形 |
- 董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員及重要管理階層之接班規劃 |
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